임시주주총회 소집공고

주주님의 건승과 안녕을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제24조 규정에 의거, 제21기 임시주주총회를 아래와 같이 개하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

◈ 아 래 ◈

1. 소집 일시 : 2026년 01월 16일(금) 오전 10시 00분

2. 소집 장소 : 서울특별시 송파구 법원로 11길 25,

에이치비즈니스파크 B동 지하 1층 Session Room

3. 회의 목적사항 및 부의 안건

• 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨1 참조)

• 제2호 의안 : 이사 신규 선임의 건(별첨2 참조)

- 제2-1호 의안: 사내이사 Edward Chin 선임의 건
- 제2-2호 의안: 사내이사 Michael Lee 선임의 건
- 제2-3호 의안: 사내이사 Andrew Kim 선임의 건
- 제2-4호 의안: 사외이사 최충인 선임의 건

• 제3호 의안 : 감사 황현일 신규 선임의 건(별첨3 참조)

• 제4호 의안 : 이사 보수한도 변경의 건

• 제5호 의안 : 감사 보수한도 변경의 건

• 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 폐지의 건

4. 주주총회 참석 준비물

임시주주총회 당일 현장 참석을 하시고자 하실 경우, 아래 준비물을 반드시 지참하여 주시기 바랍니다.

① 본인 직접행사 : 신분증

② 대리인을 통한 간접행사

-.개인주주 : 위임장-서명(신분증 사본첨부), 대리인의 신분증
-.법인주주 : 위임장-인감(인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 금번 주주총회에 현장에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하기로 결의하였으며,

이에 관한 제반관리업무를 (주)아이알큐더스(IR큐더스)에 위탁하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님들께서는 아래와 같이 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사하실 수 있습니다.

① 인터넷 및 모바일 주소 : https://jujupass.co.kr
② 행사 기간 : 2026년 1월 2일 오전 9시 ~ 2026년 1월 15일 오후 5시
※기간 중 24시간 이용 가능합니다. (단, 행사시작일은 오전 9시 부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

③ 행사 방법: 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사(본인 인증 방법: 휴대전화 인증 및 공동인증서)
④ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

※ 정기주주총회 관련 문의 사항은 02-6952-6303으로 연락 주시기 바랍니다.